Práctica legal de minimizar impuestos mediante planificación financiera.

Actividad ilegal para evitar el pago de impuestos mediante medios fraudulentos.

País o jurisdicción con baja tributación, frecuentemente utilizado para ocultar activos.

Actividades financieras destinadas a financiar actos u organizaciones terroristas.

Participación de terceros para mover dinero ilícito en nombre de otra persona.

Procesadores de pago de terceros que pueden ser utilizados para mover fondos ilícitos.

Sustitución de datos sensibles por identificadores únicos para proteger información financiera.

Desvío de mercancías o servicios para justificar movimientos financieros.

Riesgos asociados con centros comerciales donde la supervisión financiera es limitada.

Manipulación de precios en transacciones comerciales para justificar movimientos financieros.

Delitos financieros realizados mediante operaciones comerciales internacionales.

Uso del comercio internacional para ocultar el origen de fondos ilícitos.

Uso de transacciones comerciales para ocultar el origen de dinero ilícito.

Generación de grandes volúmenes de transacciones para dificultar auditorías.

Práctica de garantizar claridad y apertura en las operaciones financieras.

Cuenta fiduciaria utilizada para mantener activos en nombre de terceros.

Uso indebido de fideicomisos para ocultar activos o disfrazar transacciones.

Uso de fiduciarios para mover o esconder activos ilícitos.