Persona física que ejerce control final sobre una entidad o activo.

Operaciones encubiertas realizadas por autoridades para investigar delitos financieros.

Sistemas financieros informales que operan fuera de los bancos regulados.

Riqueza no totalmente declarada en informes fiscales o financieros.

Declaración de valores menores a los reales en transacciones para ocultar fondos.

Cuentas bancarias no declaradas, a menudo utilizadas para ocultar fondos ilícitos.

Órdenes judiciales que requieren explicaciones sobre el origen de la riqueza no declarada.

Canales financieros con supervisión insuficiente, frecuentemente utilizados para el blanqueo de capitales.

Intermediarios financieros que operan fuera del alcance de la supervisión regulatoria.

Informe detallado de actividades financieras que se desvían del patrón esperado.