Lista de individuos o entidades sujetas a sanciones financieras o restricciones.

Verificación de transacciones y clientes contra listas de sanciones internacionales.

Separación de responsabilidades en procesos financieros para prevenir fraudes.

Riesgo de que una parte no cumpla con sus obligaciones en una transacción financiera.

Sistema financiero paralelo que opera fuera de la regulación tradicional.

Banco sin presencia física ni operaciones reales, utilizado para ocultar fondos.

Empresa fachada sin operaciones reales utilizada para lavar dinero.

Fideicomisos sin actividad real utilizados para ocultar activos o transferencias financieras.

Transacciones ficticias creadas para justificar movimientos financieros ilícitos.

Uso indebido de contratos inteligentes para facilitar transacciones ilícitas.

Riesgos asociados con el uso indebido de contratos inteligentes en blockchain.

División de grandes cantidades de dinero en pequeñas transacciones para evitar detección.

Identificación y documentación del origen de fondos o activos financieros.

Origen de los recursos financieros utilizados en una transacción.

Origen de la riqueza total de un individuo, como inversiones o herencia.

Manipulación de datos financieros o identidades para ocultar el origen de los fondos.

Estrategia de realizar múltiples transacciones pequeñas para evitar límites de notificación.

Cuentas temporales utilizadas para investigar fondos de origen desconocido.

Informe enviado a las autoridades sobre actividades financieras sospechosas.

Identificación de patrones inusuales que pueden indicar blanqueo de capitales.

Creación de servicios bancarios ficticios para mover dinero ilícito.

Creación de identidades ficticias combinando información real y falsa para cometer fraudes.