Manipulación indebida de precios o condiciones de mercado para obtener ganancias ilícitas.

División de grandes cantidades en pequeñas transacciones para evitar la detección.

Estrategia donde compras y ventas idénticas se realizan en mercados diferentes para disfrazar fondos.

Clasificación incorrecta de transacciones para ocultar actividades ilegales.

Proceso de transformar dinero obtenido ilegalmente en activos con apariencia legítima.

Las tres etapas del blanqueo de capitales: colocación, estratificación e integración.

Individuos utilizados para transferir dinero ilícito en nombre de terceros.

Agrupación de fondos de varias fuentes para dificultar el rastreo.

Fraudes que implican la transferencia de dinero a cuentas no autorizadas.