Gastos falsos declarados para justificar salidas de dinero.

Donaciones falsas utilizadas para mover dinero ilícito.

Adquisición simulada de bienes o servicios para justificar movimientos financieros.

Creación o uso de documentos falsos para justificar transacciones financieras.

Alertas emitidos por sistemas que no reflejan actividades realmente sospechosas.

Creación de préstamos ficticios para mover fondos ilícitos.

Organización internacional que establece estándares para combatir el blanqueo de capitales.

Aplicación de métodos investigativos para analizar delitos financieros.

Movimiento de fondos a través de múltiples cuentas para confundir investigaciones.

Uso de empresas fachada para disfrazar transacciones financieras ilegales.

Empresa fachada utilizada para ocultar transacciones financieras ilícitas.

Uso de terceros para ocultar la verdadera identidad en transacciones financieras.