Sistema alternativo de transferencia de dinero que opera fuera de los bancos tradicionales.

Sistema informal de transferencia de dinero que opera fuera de los canales tradicionales.

Transferencias informales de dinero a través de redes tradicionales sin movimiento físico

Individuos cuyos nombres no aparecen oficialmente, pero que se benefician de fondos o activos.

Libros de registro ocultos utilizados para mantener cuentas paralelas.

Riesgos asociados con la negociación automatizada de alta frecuencia en mercados financieros.

Individuos con alto patrimonio neto frecuentemente sujetos a mayor escrutinio financiero.

Perfiles de clientes que presentan mayor probabilidad de involucrarse en actividades ilícitas.

Realización de múltiples transacciones pequeñas para evitar la detección regulatoria.