Glosario de Términos AML

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Monitoreo de transacciones financieras en tiempo real.

Uso de pagos recurrentes para enmascarar movimientos de dinero ilícito.

Entorno controlado donde se prueban nuevas tecnologías financieras bajo supervisión regulatoria.

Proceso de usar dinero legítimo para financiar actividades ilegales.

Asignación de puntuaciones de riesgo a clientes o transacciones según criterios predefinidos.

Cuentas creadas o utilizadas de forma irregular para actividades ilegales.

Transferencias circulares de dinero para ocultar su origen.

Transferencia de dinero entre países para crear la ilusión de transacciones legítimas.

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