Estructuras complejas de propiedad utilizadas para ocultar beneficiarios reales.

Pagos distribuidos en varias cuentas para disfrazar el origen de los fondos.

Negociaciones complejas en varias etapas para enmascarar el origen de fondos.

Fase del blanqueo de capitales en la que los fondos se mueven para ocultar su origen.

Riesgo de incumplimiento de leyes y regulaciones financieras.

Esquema de lavado donde el dinero ilícito se presta a una empresa y regresa como pago legítimo.

Adquisición de bienes de lujo, como automóviles y joyas, para integrar fondos ilícitos.