Glosario de Términos AML

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Verificación de clientes y transacciones contra listas de vigilancia o sanciones.

Protección legal para denunciantes de actividades financieras ilícitas.

Delitos financieros cometidos por individuos en posiciones de autoridad o confianza.

Uso de medios electrónicos para cometer fraudes financieras.

Transferencia electrónica de fondos entre bancos o cuentas.

Base de datos utilizada para la evaluación de riesgos financieros y verificación de antecedentes.

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