Glosario de Términos AML

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Empresas ficticias creadas para facilitar el blanqueo de capitales.

Empleados ficticios utilizados en nóminas para desviar fondos.

Almacenes ficticios utilizados para justificar inventarios inexistentes.

Transacciones ficticias creadas para enmascarar el movimiento de fondos ilícitos.

Listas globales de entidades prohibidas de realizar transacciones financieras.

Estándares internacionales destinados a garantizar el cumplimiento regulatorio en mercados financieros.

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