Uso de identidad falsa para abrir cuentas o mover dinero.

Comercio de vida silvestre utilizado como fachada para lavar dinero.

Movimiento ilegal de dinero o activos fuera de las fronteras de un país.

Fraude financiera cometida por empleados dentro de una organización.

Amenazas internas de empleados que abusan de su acceso a sistemas financieros.

Sanciones impuestas por gobiernos u organismos internacionales contra entidades específicas.

Esquema fraudulento que implica la venta de facturas falsas para generar dinero rápidamente.

Compra y venta de facturas comerciales, que puede utilizarse para mover fondos ilícitos.