Uso de dinero electrónico para mover fondos ilícitos.

Uso indebido de billeteras electrónicas para mover fondos ilícitos.

Sistemas utilizados para detectar señales tempranas de actividades financieras sospechosas.

Riesgos asociados con transferencias electrónicas de fondos, incluidas las fraudes.

Esquemas para desviar fondos o activos confiados a una persona u organización.

Análisis detallado aplicado a clientes o transacciones de alto riesgo.

Medidas adicionales implementadas para aumentar el control sobre transacciones financieras.

Verificaciones detalladas de sanciones internacionales y riesgos asociados.

Informes enviados a autoridades superiores sobre actividades sospechosas.

Cuenta utilizada para mantener fondos temporalmente hasta la conclusión de una transacción.

Uso de servicios de custodia fraudulentos para mover fondos ilícitos.

Mantenimiento de registros financieros y transacciones como prueba en investigaciones.