Uso de cartas de crédito consecutivas para justificar transacciones ilícitas.

Préstamos ficticios entre partes relacionadas para justificar transferencias financieras.

Alteración de fechas en registros financieros para crear rastros falsos.

Cuentas utilizadas temporalmente para mover dinero ilícito.

Procesamiento de grandes volúmenes de transacciones en lotes, frecuentemente revisados para identificar irregularidades.

Análisis de patrones de comportamiento financiero para identificar actividades sospechosas.

Persona física que posee la propiedad real de un activo o empresa.

Revelación obligatoria de los verdaderos propietarios de una empresa.

Uso indebido de cuentas de beneficiarios para ocultar el origen de fondos ilícitos.

Acto de ocultar los beneficiarios reales de fondos o activos.

Proceso de verificar la identidad del beneficiario final de una transacción.

Sistema informal utilizado para convertir dinero ilícito en moneda extranjera.

Inclusión de individuos o empresas en listas restrictivas debido a actividades ilícitas.

Análisis de transacciones en blockchain para identificar actividades sospechosas.

Análisis de datos blockchain para rastrear transacciones ilícitas.

Rastreo de transacciones en blockchain para identificar orígenes de fondos.

Empresas sin operaciones físicas reales, utilizadas con fines ilícitos.